廣州珠江鋼琴集團股份有限公司
2013年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或變更議案的情況。
2、本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
?。?）會議召開時間：2014年3月25日上午10：00
（2）會議召開地點：廣州市荔灣區花地大道南漁尾西路8號廣州珠江鋼琴
集團股份有限公司（以下簡稱公司）五號樓七樓會議室
?。?）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票表決方式
?。?）會議召集人：公司第二屆董事會
?。?）會議主持人：公司副董事長李建寧先生
?。?）本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
2、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共11人，代表有表決權的股份786,414,797股，占公司股本總數的82.26%。
公司部分董事、監事會全體成員、董事會秘書及見證律師出席了會議，部分高級管理人員和保薦代表人列席了會議。
二、議案審議表決情況
1、 審議通過《2013年度報告全文及摘要》
表決結果：786,414,797股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
0股反對；
0股棄權。
2、審議通過《2013年度董事會工作報告》
表決結果：786,414,797股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
0股反對；
0股棄權。
在本次股東大會上，獨立董事張捷先生作為公司獨立董事代表進行了述職。
3、審議通過《2013年度監事會工作報告》
表決結果：785,825,300股同意，占出席會議所有股東所持表決權的99.93%；
589,497股反對，占出席會議所有股東所持表決權的0.07%；
0股棄權。
4、審議通過《2013年度財務決算報告》
表決結果：786,414,797股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
0股反對；
0股棄權。
5、審議通過《2013年度利潤分配預案》
表決結果：786,414,797股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
0股反對；
0股棄權。
6、審議通過《2013年度財務審計報告》
表決結果：786,414,797股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
0股反對；
0股棄權。
7、審議通過《關于續聘立信會計師事務所為公司2014年審計機構的議案》
表決結果：786,414,797股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%；
0股反對；
0股棄權。
三、律師見證意見
國信信揚律師事務所陳凡律師、劉敏律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。
四、備查文件
1、廣州珠江鋼琴集團股份有限公司2013年年度股東大會決議；
2、國信信揚律師事務所關于廣州珠江鋼琴集團股份有限公司2013年年度股東大會的法律意見書。
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司
董事會
2014年3月25日
證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2014-019
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司
關于發行中期票據獲準注冊的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司（下稱公司）于2013年2月26日召開的2013 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于擬發行中期票據的議案》，同意公司在
全國銀行間債券市場公開發行不超過人民幣60,000萬元人民幣的企業中期票據。具體內容詳見公司2013年2月8日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《關于擬發行中期票據的公告》（公告編號2013-009）。
近日，公司收到中國銀行間市場交易商協會下發的《接受注冊通知書》（中市協注[2014]MTN56號），同意接受公司中期票據注冊。根據《接受注冊通知書》內容，公司中期票據注冊金額為人民幣6億元，注冊額度自《接受注冊通知書》發出之日起2年內有效，由興業銀行股份有限公司主承銷。公司在注冊有效期內可分期發行中期票據。
公司將按照《接受注冊通知書》中的要求擇機發行中期票據，并按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具發行注冊規則》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》及有關規則指引規定，根據中期票據具體發行進展情況及時履行信息披露義務。
特此公告。
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司
董事會
2014年3月25日
